云海金屬:第五屆董事會第十二次會議決議

時間:2019年07月25日 16:00:36 中財網
原標題:云海金屬:第五屆董事會第十二次會議決議公告


證券代碼:002182 證券簡稱:云海金屬 公告編號:2019-46

南京云海特種金屬股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。


南京云海特種金屬股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云海金屬”)第五屆
董事會第十二次會議于2019年7月24日在公司會議室以現場形式召開,會議通
知已于2019年7月10日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高級管理
人員,并通過電話確認。會議應到董事9人,實到董事9人。公司監事及高級管
理人員列席了會議。會議召開符合法律、法規及《南京云海特種金屬股份有限公
司章程》的相關規定。


會議由董事長梅小明先生主持,出席會議的董事以現場舉手表決方式審議并
通過了如下議案:

一、審議并通過了《關于南京云海特種金屬股份有限公司2019年半年度報
告及摘要的議案》

公司《2019年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),《2019
年半年度報告摘要》刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。


議案表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權。


特此公告。








南京云海特種金屬股份有限公司

董 事 會

2019年7月26日


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