旋極信息:第四屆董事會第二十一次會議決議

時間:2019年07月25日 16:06:08 中財網
原標題:旋極信息:第四屆董事會第二十一次會議決議公告


證券代碼:300324 證券簡稱:旋極信息 公告編號:2019-061

北京旋極信息技術股份有限公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、董事會會議召開情況

北京旋極信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十一
次會議于2019年7月24日10:00以通訊表決方式召開。會議通知已于2019年7月19
日以電子郵件、電話方式送達全體董事,與會的各位董事已知悉與所議事項相關
的必要信息。


本次董事會會議應出席董事6名,實際出席董事6名,公司部分監事、高級管
理人員列席了本次會議。會議由董事長陳江濤先生主持,會議的召開和表決程序
符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。


二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于控股子公司對外投資設立旋極伏羲(福州)大數據技術有
限公司的議案

董事會同意公司控股子公司北京旋極伏羲大數據技術有限公司(以下簡稱
“旋極伏羲”)使用自有資金出資6,000萬元,設立全資子公司旋極伏羲(福州)
大數據技術有限公司(暫定名,以下簡稱“福州伏羲”),持股比例100%。


旋極伏羲與福州市倉山區人民政府達成合作意向,通過設立福州伏羲,雙方
開展基于北斗網格編碼技術的智能空間產業創新應用研究、技術開發等工作,并
通過結合海西地區(華東地區)當地智能空間大數據產業,推進當地智能空間大
數據產業示范工程建設,助力旋極伏羲基于北斗網格碼的相關業務自上而下推
進,開展多領域的應用推廣。


表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。


三、備查文件

《北京旋極信息技術股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議》


北京旋極信息技術股份有限公司董事會

2019年7月25日




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